嶄新智慧車隊管理應用

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公司治理專區

金融衍生性商品交易規範、特定會計事項和其他規則

公司治理專區

金融衍生性商品交易規範、特定會計事項和其他規則

關於友通投資人關係公司治理專區

以下的規則和程序涵蓋我們各方面的營運流程，為友通內部企業治理方針的重要組成。這些規定適用於金融衍生性商品交易、特定會計事項和或法律事務。

公司治理
 公司章程及四大辦法
 董事會
 功能性委員會
 作業程序及政策
 作業程序執行情形

智慧財產權管理辦法 262.29KB

公司治理守則 461.47KB

公司治理單位運作及執行情形 272.41KB

永續發展實務守則 514.42KB

重大資訊處理暨防範內線交易作業程序 436.52KB

董事會成員及重要管理階層之接班規劃 118.69KB

風險管理政策與程序 250.68KB

誠信經營守則 595.87KB

資訊通訊安全政策 195.39KB

公司章程 346.25KB

取得或處分資產作業程序 501.02KB

背書保證作業程序 497.46KB

衍生性商品作業程序 457.36KB

資金貸與作業程序 326.1KB

董事會成員

主要學經歷

Title : 董事長

Name : 陳其宏

Service Term : 3

Main Educational Background / Experience :
EMBA, Graduate Institute of Technology, Innovation & Intellectual Property Management, National Chengchi University
政治大學科技管理班
M.S., International Business Management, Thunderbird School of Global Management
美國Thunderbird國際企業管理碩士
B.S., Electrical Engineering, National Cheng Kung University
成功大學電機系
Technology Product Center President of BenQ Corp.
明基電通產品技術中心總經理

Name : 蘇家弘

Service Term : 3

Main Educational Background / Experience :
M.S., Electrical Engineering, National Taiwan University
台灣大學電機工程碩士
Director of BenQ Corp.
明基電通(股)公司處長
Director of Qisda Corporation
佳世達科技(股)公司處長
COO of AEWIN Technologies Co., Ltd.
其陽科技(股)公司營運長

Name : 李昌鴻

Service Term : 3

Main Educational Background / Experience :
PhD of Electrical Engineering, National Taiwan University
台灣大學電機所博士
Chairman, The ICT Solution Provider
聚碩科技(股) 董事長
Vice Chairman, Partner Tech Corp.
拍檔科技(股)公司副董事長
General Manager of Business Solutions, Qisda
佳世達科技(股)公司智能方案事業群總經理

Name : 李明山

Service Term : 3

Main Educational Background / Experience :
M.S., Business Administration, National Chengchi University
政治大學企管研究所碩士
Managing Director of Citigroup Global Markets Securities
花旗投資銀行董事

Title : 獨立董事

Name : 駱秉寬

Service Term : 3

Main Educational Background / Experience :
Master,Fu Jen Catholic University of Law
輔仁大學法學碩士
Director, Mega International Investment Trust Co., Ltd
兆豐國際證券投資信託(股)公司董事
Director and Supervisor, GenDing Corporation
耿鼎企業(股)公司董事、監察人

Title : 獨立董事

Name : 瞿志豪

Service Term : 3

Main Educational Background / Experience :
M.S., Electrical Engineering, National Taiwan University
台大電機碩士
Founder of GigaMedia Limited
和信超媒創辦人
Adjunct Associate Professor of National Taiwan University
台大兼任教授

Title : 獨立董事

Name : 葉德昌

Service Term : 3

Main Educational Background / Experience :
M.S., Economics, National Chengchi University
政大經濟碩士
Senior Director of USI Group
台聚集團高階主管

董事會

董事會成員多元化政策及落實情形 203.75KB

董事會績效評估辦法 367.34KB

董事會議事規範 351.06KB

2021 內部績效評估 165.77KB

2022 董事會外部績效評估 125.61KB

2022 內部績效評估 169.65KB

功能性委員會成員 144.07KB

風險管理委員會之組織架構 41.13KB

審計委員會組織規程 246.33KB

薪資報酬委員會組織規程 444.59KB

關係人相互間財務業務相關作業規範 589.48KB

人權政策及管理方案 456.96KB

公司內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序宣導 96.62KB

公司組織圖及經營團隊 261.19KB

企業社會責任相關活動 184.69KB

員工福利、健康安全及退休制度 309.84KB

誠信手冊(含檢舉制度) 985.2KB

誠信經營運作及執行情形 200.29KB

道德行為準則 455.09KB

履行社會責任情形 375.38KB

社會責任及環境、安全、衛生政策 578.59KB

環境保護政策及執行情形 380.51KB

能源政策 490.49KB

民國112年度審計委員會之工作重點彙整及運作情形 223.03KB

民國112年度薪資報酬委員會之檢討及決議事項 77.66KB

民國112年度智慧財產管理計畫及當年度執行情形報告 160.03KB

民國112年度資訊安全管理執行情況報告 172.24KB

民國112年度主要股東名單 71.97KB

民國111年度主要股東名單 133.47KB

民國111年度審計委員會之工作重點彙整及運作情形 229.11KB

民國111年風險管理之運作情形(含管理範疇) 315.77KB

民國111年度薪資報酬委員會之檢討及決議事項 79.73KB

民國110年風險管理之運作情形(含管理範疇) 315.83KB

民國110年度薪資報酬委員會之檢討及決議事項 108.97KB

民國110年度審計委員會之工作重點彙整及運作情形 194.46KB

民國110年度主要股東名單 288.08KB

民國109年風險管理之運作情形(含管理範疇) 283.91KB

民國109年度薪資報酬委員會之檢討及決議事項 104.52KB

民國109年度主要股東名單 138.61KB

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